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此外，Silvergate 与 FTX 的关系也是监管调查的重点。据多家外媒报道，Silvergate 在 FTX 事件中已处理 81 亿美元挤兑提款，其加密货币相关存款于 2022 年四季度暴跌 68%。为满足提款需求，Silvergate 清算了其资产负债表上持有的债务并承受了巨额折价亏损。据彭博社报道，美国司法部反欺诈部门检察官已于 1 月开始调查 Silvergate 为 FTX 和 Alameda Research 处理账户的行为，刑事调查正在审查 Silvergate 托管的与 SBF 业务相关的账户。欺诈调查的重点是 FTX 将包括用户资金在内的存款存入 Alameda 账户等的潜在犯罪行为。
