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　　覃鹏宇：现任中信证券投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人，曾负责或参与长威信息科技发展股份有限公司科创板 IPO、福建久策气体股份有限公司创业板 IPO、国发股份（600538.SH）重大资产重组、广田集团（002482.SZ）非公开发行、兴发集团（600141.SH）发行股份购买资产、鹿港文化（601599.SH）公开发行可转换公司债券、招商轮船（601872.SH）2015 年非公开发行股票、硅宝科技（300019.SZ）并购重组、骅威文化（002502.SZ）、海南椰岛（600238.SH）、深天地 A（000023.SZ）上市公司收购，襄阳轴承（000678.SZ）混改暨上市公司控制权变更等项目。

　　许可项目：危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营；食 品添加剂生产；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查（依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程 和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；仪 器仪表制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品生 产（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料制造；润滑油加工、 制造（不含危险化学品）；煤制品制造；机械电气设备制造；专 用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；非金属 矿及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；电气设备销售；仪器仪表销售；轻质 建筑材料销售；光电子器件销售；非食用盐销售；化肥销售； 热力生产和供应；普通机械设备安装服务；非金属矿物制品制 造；非食用盐加工；污水处理及其再生利用；专用设备修理； 仪器仪表修理；电气设备修理；食品添加剂销售；石油制品销 售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；货 物进出口；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；橡胶制品销售； 饲料原料销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品） （除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 目）。

　　许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；货物进出 口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤 炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；肥料销售； 机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐 销售；金属制品销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；机械电 气设备销售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；工程 和技术研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用 权租赁；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务 派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；非食用盐加工（除许可业务外，可自主依法 经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　2023年 1月 16日，公司召开了第十届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司与湖北双环化工集团有限公司签署的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。

　　2024年 1月 8日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、《关于的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司与湖北双环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司签署的议案》、《关于签署附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》、《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。

　　2024年 2月 26日，公司召开了 2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、《关于的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司与湖北双环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司签署＜附条件生效的股份认购协议＞的议案》、《关于签署附条件生效的股权收购协议及补充协议暨关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于＜湖北双环科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划＞的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次发行相关事项。

　　2021年度，发行人完成重大资产出售剥离低效资产及金融负债，增厚公司净资产、减少财务费用，同时，发行人主要产品纯碱和氯化铵自 2021年下半年以来进入上行周期，2022年度发行人营业收入较上期增长 42.45%，归属母公司的净利润较上期增长 106.58%；2023年度，受宏观经济增速放缓、主要产品市场需求波动影响，发行人主要产品纯碱及氯化铵销售价格均较上年同期出现下滑，进而导致发行人当期营业收入较上期下降 57,005.13万元，降幅 13.06%。同时，由于氯化铵产品毛利率较上年同期下滑明显，导致发行人当期归属母公司的净利润下降 25,672.64万元，降幅 29.41%。2024年 1-9月，主要产品纯碱及氯化铵价格进一步下滑，发行人营业收入同比下降 63,453.08万元，降幅 22.24%，归属母公司的净利润同比下降 12,658.28万元，降幅 27.80%。根据发行人披露的《2024年度业绩预告》，预计 2024年度，发行人实现归属于上市公司股东的净利润27,000万元–30,000万元，较上年同期下降56.19% -51.32%。