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　　证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号 2014-087 西北轴承股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为偿还公司到期债务，减少财务费用，公司向宁夏宝塔能源 化工有限公司借款 4,500 万元，双方将在公司 2014 年 12 月 30 日董事会审议通过该借款事项后签署《借款协议书》。 鉴于为公司提供担保对象是公司控股股东宁夏宝塔石化集 团有限公司的控股子公司，与公司受同一法人控制。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，该交易构成关联交易。 2014 年 12 月 30 日公司第七届董事会第八次会议以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于向宁夏宝塔能源化工有限 公司借款的议案》。公司关联董事张立忠、张丽芳、卜健、周家 锋、方宇回避了表决；独立董事张文君、李晓东、马志强、王天 鹏发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所《信息披露业务 备忘录第 33 号——关联交易》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审 议批准。  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 名称：宁夏宝塔能源化工有限公司 营业执照注册号： 住所：灵武市宁东镇黎羊公路西侧 法人代表：孙彦昌 成立日期：2007 年 9 月 12 日 注册资本：178,000 万元 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 主要股东：孙珩超持股 22.47% ，宁夏宝塔石化集团有限公 司持股 77.53% 经营范围：化工、电力、热力投资开发、石蜡、重交沥青、 MTBE、丙烯、聚丙烯销售、石油天然气开发配套服务、原油、重 油、渣油燃料油加工、汽油、柴油、石油液化气、化学燃料助剂、 润滑油生产加工、批发；（危险货物运输限分支机构筹建项目）， 建材销售、塑料编织袋加工、销售（以上经营项目涉及行政许可 证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 最近一年主要财务数据及财务指标： 单位：万元 项目 2013 年 12 月 31 日 总资产 1,545,688.87  净资产 634,905.87 资产负债率（%） 58.92 项目 2013 年度 营业收入 1,211,037.2 营业利润 79,664.79 归属于母公司所有者的净利润 58,472.99 三、关联交易标的基本情况 我公司向宁夏宝塔能源化工有限公司借款 4,500 万元人民 币。 四、交易的定价政策及定价依据 本次交易公司向宁夏宝塔能源化工有限公司借款 4,500 万 元人民币，借款利息按银行同期贷款基准利率执行。 五、交易协议的主要内容 1.协议签署各方： 甲方（贷款人）：宁夏宝塔能源化工有限公司 乙方（借款人）：西北轴承股份有限公司 2.协议签署日期：经公司董事会审议通过后，甲乙双方签订 《借款协议书》。 3.交易标的：人民币 4,500 万元。 4.交易结算方式：贷款人一次性将款项划入借款人指定账 户。 5.借款期限：不超过 1 年（壹年），自甲乙双方协议签订之 日计算。  6.利率：银行同期基准贷款利率。 7.协议生效条件和生效时间：经乙方董事会审议通过，甲乙 双方授权代表在《借款协议书》签字并盖章后生效。 六、交易目的和对上市公司的影响 本次借款完成后将偿付部分到期债务，减少公司财务费用。 本次借款将有利于公司调整负债结构，促进公司生产经营的良性 发展。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交 易的总金额 2014 年 1-11 月份公司与该关联人发生关联交易总额 23 万 元，交易内容为销售法兰。 八、独立董事的的事前认可和独立意见 依照《公司法》、《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》的有关规定，我 们对公司向宁夏宝塔能源化工有限公司借款 4,500 万元的事项进 行了认真核查，认为该事项系股东为支持公司发展提供的借款， 其有利于降低公司负债和财务费用，促进公司生产经营的良性发 展，其表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损 害股东及公司利益的行为。 张文君 李晓东 马志强 王天鹏 九、备查文件 1．董事会决议 2．独立董事意见 西北轴承股份有限公司董事会 二 O 一四年十二月三十日