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　　二、会议召开情况 1. 会议时间（1）现场会议时间：2024年8月28日下午15:00；（2）网络投票时间：2024年8月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 现场会议地点：瓦轴集团1004室 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会 5. 主持人：董事张兴海（代行董事长职务） 6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况 1. 出席会议的股东及授权代表共4名，代表股份323,309,100股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。其中，内资股股东（代表）1名，代表股份244,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；外资股股东（代理人）3名，代表股份79,309,100股，占上市公司有表决权股份总数的19.70%。 （1）现场出席的股东及授权代表2名，代表股份323,300,000股，占上市公司有表决权股份总数的80.30%。 （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东2名，代表股份9,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.002%。 出席会议的中小股东总体情况：现场及网络投票的中小股东2名，代表股份9,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.002%。 2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请律师出席了本次会议。

　　审议关于修改公司章程的议案 同意323,309,100股（其中现场投票同意323,300,000股，网络投票同意9,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。外资股同意79,309,100股，占出席本次股东大会外资股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意9,100股；本议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　审议关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 同意323,306,400股（其中现场投票同意323,300,000股，网络投票同意6,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；反对2,700股（包括现场投票反对0股，网络投票反对2,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股。 其中，内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。外资股同意7,930,6400股，占出席本次股东大会外资股股东所持有效表决权股份总数的99.997%，反对2,700股，占出席本次股东大会外资股股东所持有效表决权股份总数的0.003%；弃权0股。 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,400股；反对2,700票，弃权0票。 表决结果：通过