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　　马兴法先生： １９６２年１１月生，党员，大学学历，工程师，中国轴承工业协会常务理事，第四届和第五届全国乡镇企业家，浙江省第十届、十一届人大代表，杭州市劳动模范，杭州市信用管理协会会长，杭州市拱墅区工商联副会长。现任天马控股集团有限公司董事长、党委书记，浙江天马轴承股份有限公司董事长、总经理，杭州天马轴承有限公司执行董事，杭州元大机械有限公司董事长，成都天马电梯有限公司执行董事，德清天马轴承有限公司执行董事、总经理，成都天马精密轴承有限公司执行董事、总经理，贵州天马虹山轴承有限公司执行董事，北京天马轴承有限公司董事长，齐重数控装备股份有限公司董事。是公司实际控制人，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

　　罗继伟先生：１９４９年生，理学硕士、工学博士，教授级高级工程师，长期从事滚动轴承设计理论、固体力学、计算力学等领域的研究，主持过省部级以上科研课题２０多项。曾获中国科学院科技进步三等奖一项，机械电子工业部科技进步二等奖两项，河南省优秀软件成果一等奖一项，在国内外发表学术论文５０多篇。１９９４年享受国务院政府特殊津贴，同年被国家人事部授予获国家级有突出贡献的中青年专家。２００６年被中国轴承工业协会授予中国轴承工业科技专家。历任洛阳轴承研究所产品开发部部长、副总工程师、所长、党委书记，洛阳轴研科技股份有限公司董事长，现任清华大学摩擦学国家重点实验室学术委员会委员，合肥工业大学和河南科技大学兼职教授。未持有浙江天马轴承股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

　　浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“本公司”或“天马股份”）于２００９年３月１日召开了公司第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公司１６．０３％（４，０５５万股）的股权的议案》、《关于受让天马控股集团有限公司持有贵州天马虹山轴承有限公司１０％的股权的议案》、《关于受让天马控股集团有限公司持有德清天马轴承有限公司１０％的股权的议案》，本公司受让天马控股集团有限公司持有的齐重数控１６．０３％（４，０５５万股）的股权及贵州天马、德清天马各１０％的股权。天马控股集团有限公司系本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。关联董事马兴法、沈高伟回避了此项表决，监事会、独立董事、保荐机构发表了独立意见。本次关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字〔２００７〕４６号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（原国信证券有限责任公司）于２００７年３月１６日采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３４，０００，０００股（每股面值１元），发行价格为每股２９．００元。截至２００７年３月２２日，本公司实际募集资金总额为９８，６００．００万元，坐扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用３，０５８．００万元后的募集资金为９５，５４２．００万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于２００７年３月２２日汇入中国工商银行杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号８８６８）。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用４６７．６０万元后，本公司首发募集资金净额为人民币９５，０７４．４０万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司（现更名为浙江天健东方会计事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验〔２００７〕第１５号《验资报告》。

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天马轴承股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经２００６年２月１０日公司第二届董事会第二次会议和２００６年３月５日公司２００５年度股东大会审议通过。２００７年７月２３日，公司第二届董事会第十三次会议对部分内容进行了修改。根据管理制度，本公司、本公司控股子公司德清天马轴承有限公司、成都天马铁路轴承有限公司从２００７年３月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于２００７年４月２２日与国信证券股份有限公司、中国工商银行杭州湖墅支行、深圳发展银行杭州湖墅支行、成都市青白江区农村信用合作社联合社签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司控股子公司成都天马精密轴承有限公司于２００８年１月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于２００８年１月２日与国信证券股份有限公司、中信银行成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。